公告编号：2023-030证券代码：400023 证券简称：南洋5 主办券商：国融证券
南洋航运集团股份有限公司第十届董事会第一次会议相关事项之独立董事意见公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
南洋航运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日以现场及通讯的形式召开了第十届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，根据中国证监会、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的《关于聘任王景玉为公司总经理的议案》、《关于聘任杨建波为公司财务负责人的议案》、《关于聘任陈秋博为公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
经审阅拟聘任总经理、财务负责人及董事会秘书的简历及相关材料，我们认为拟聘任人员诚实信用，同时具有丰富的行业工作经验及较高的管理水平，完全具备担任公司高级管理人员的任职资质和履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场进入者且尚未解除的情形。我们同意选举王景玉、杨建波、陈秋博分别为公司总经理、财务负责人、董事会秘书。
南洋航运集团股份有限公司独立董事：宋华、吴锡皓、张正洁
2023年2月28日