公告编号：2023-026证券代码：400023 证券简称：南洋5 主办券商：国融证券
南洋航运集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年2月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯及现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：林争晖
6.会议列席人员：全体高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举林争晖为公司第十届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟选举林争晖先生为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王景玉为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟聘任王景玉先生为公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事宋华、吴锡皓、张正洁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任杨建波为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟聘任杨建波先生为公司财务负责人，任期与第十届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事宋华、吴锡皓、张正洁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任陈秋博为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟聘任陈秋博先生为公司董事秘书，任期与第十届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事宋华、吴锡皓、张正洁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》。
南洋航运集团股份有限公司
董事会2023年3月1日