证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-008
新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2023年3月1日北京时间12:00以通讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事11人，实际参会董事10人。董事孙建斌先生因工作原因未能参加会议，委托董事杨青女士代为出席会议并表决。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过相关议案。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次股东大会拟审议《关于<公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》，具体详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。
《关于<公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2023年2月22日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2023年3月2日