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证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-015北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会2023年度第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会2023年度第一次临时会议通知于2023年2月23日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2023年3月1日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过《关于多多药业以自有房产抵押向农业银行申请4,500万元流动资金贷款的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经第八届董事会第一次会议审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）中国农业银行股份有限公司佳木斯分行（以下简称：农业银行）申请额度不超过3,000万元的流动资金贷款，期限为1年。
上述流动资金贷款将于近日到期，经与农业银行协商，多多药业对该笔业务进行续签，本次续签农业银行为多多药业提供的流动资金贷款额度由原来的3,000万元调整为4,500万元，授信期限为1年。
多多药业以其名下位于黑龙江省哈尔滨市松北区雪花南一路66号、道里区群力第五大道2816号24套自有房产（建筑面积为：2,124.90平方米）和黑龙江省佳木斯市东风区安庆街555号16处自有房产（建筑面积为：32,441.15平方米）为申请上述流动资金贷款提供抵押。
经银行选定的佳木斯中强资产评估事务所对位于黑龙江省哈尔滨市松北区雪花南一路66号、道里区群力第五大道2816号24套自有房产进行评估并出具
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编号为佳中强评报字[2023]第00017号的《房地产抵押价值资产评估报告书》：
上述房地产于价值时点2022年11月21日的抵押价值总额为23,784,480元人民币。经银行选定的佳木斯中强资产评估事务所对位于黑龙江省佳木斯市东风区安庆街555号16处自有房产进行评估并出具编号为佳中强评报字[2023]第00016号的《房地产抵押价值资产评估报告书》：上述房地产于价值时点2022年11月21日的抵押价值总额为67,160,629元人民币。根据《公司章程》第一百二十五条的规定：“公司抵押贷款由公司及控股子公司自行使用的，董事会可以运用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产50%的资产进行抵押。”本次抵押贷款金额未超过2021年度经审计净资产50%，因此只需董事会审议通过即可，无需提交股东大会。有关协议尚未签署。
二、审议通过《关于为山东华素向邮储银行申请3,000万元综合授信提供担保的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为补充企业流动资金，公司全资子公司四环医药之控股子公司北京华素制药股份有限公司之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司威海市分行申请额度不超过3,000万元的综合授信，期限1年。
公司拟同意上述事项，并与公司全资子公司山东中关村医药科技发展有限公司共同为该笔业务提供连带责任保证担保。
山东华素已出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意”。本议案需全体董事三分之二以上同意方可通过。
因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项
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担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。有关协议尚未签署。
三、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司拟召开2023年第一次临时股东大会：
（一）召集人：公司第八届董事会
（二）召开时间：
1、现场会议时间：2023年3月17日下午14:50；
2、网络投票时间：2023年3月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年3月17日9:15至15:00期间的任意时间。
（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（四）股权登记日：2023年3月13日。
（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议室1号会议室
（六）会议审议事项：
1、关于为山东华素向邮储银行申请3,000万元综合授信提供担保的议案。
四、备查文件
1、第八届董事会2023年度第一次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董 事 会二O二三年三月一日