金宇生物技术股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2023年2月28日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于<金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
为更好地实施2023年员工持股计划，经综合评估、慎重考虑后，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司对原《金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》中授予价格等相关内容进行调整并形成《金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）》《金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）摘要》及《关于2023年员工持股计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：临2023-027号）。
董事张翀宇、张竞、彭敏、高日明为公司2023年员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于<金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》鉴于公司对2023年员工持股计划进行了调整，为了保证本次员工持股计划的顺利实施，公司对《金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》进行了同步修订，并形成了《金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
董事张翀宇、张竞、彭敏、高日明为公司2023年员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会二〇二三年三月一日