中钢洛耐科技股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十二次会议于2023年2月28日(星期二)下午以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。
此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
公司预计2023年度拟与关联人发生的日常关联交易系正常市场行为,以市场价格为定价依据,遵循了平等、自愿、等价有偿的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司监事会
2023年3月1日