证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－010
北京合康新能科技股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易的基本情况
1、日常关联交易概述
为满足北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”或“公司”）正常生产经营的需要，公司需向关联法人美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）及其下属子公司进行日常关联交易，预计关联交易金额不超过26,000万元。2023年2月28日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，伏拥军先生、吴德海先生、曹志杰先生作为关联董事对此议案回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见以及同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次2023年度日常关联交易预计的议案尚需要提交股东大会审议，关联股东广东美的暖通设备有限公司将回避表决。
2、预计日常关联交易类别和金额
公司对2023年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 签订金额或预计金额（万） | 截至目前已发生额（万） | 上年发生金额（万） |
| 向关联人采购原材料 | 美的集团股份有限公司及其子公司 | 向美的集团股份有限公司及其子公司采购原材料及公司日常经 | 按照市场价格公允定价 | 6,000 | 16.14 | 683.99 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 营所需产品 | ||||||
| 向关联人销售产品、商品 | 美的集团股份有限公司及其子公司 | 向美的集团股份有限公司及其子公司销售产品及提供EPC服务 | 按照市场价格公允定价 | 20,000 | 236.95 | 9,545.23 |
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额（万） | 预计金额（万） | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日索引 |
| 向关联人采购原材料 | 美的集团股份有限公司及其子公司 | 向美的集团股份有限公司及其子公司采购硅钢等 | 683.99 | 5,000 | 100% | 86.32% | 2022年1月11日公司在巨潮资讯网披露的公告《关于2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-002） |
| 向关联人销售产品、商品 | 美的集团股份有限公司及其子公司 | 向美的集团股份有限公司及其子公司销售变频器等产品及提供EPC、EMC项目施工、运营等服务 | 9,545.23 | 20,000 | 6.70% | 52.27% | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，因此预计数据存在一定不确定性。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。2022年关联交易与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。 | ||||||
二、关联人介绍和关联关系
1、美的集团股份有限公司
（1）基本情况
统一社会信用代码：91440606722473344C住所：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼法定代表人: 方洪波注册资本：699705.3441万人民币经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。截止2022年三季度，美的集团股份有限公司资产总额4,174.53亿，净资产1,488.63亿。实现营业收入2,717.75亿，实现净利润246.94亿。上述财务数据未经审计。
（2）与本公司的关联关系
公司控股股东广东美的暖通设备有限公司为美的集团股份有限公司控股子公司，美的集团股份有限公司为公司间接控股股东。
（3）履约能力分析
关联公司美的集团及其子公司均为依法存续经营，具有相关支付履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
1、日常关联交易的主要内容
本次关联交易属于日常业务合作范围，主要内容包括向关联方采购原材料，向关联方销售产品、为关联方提供EPC项目施工等服务，均为公司正常生产经营所需。
2、日常关联交易的定价原则
公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。
3、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。董事会提请股东大会授权公司董事会及经营层根据市场情况与关联方对接具体方案，并授权公司管理层在上述预计的2023年日常关联交易范围内签署有关文件，有效期自股东大会通过之日起12个月内有效。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易属于日常业务合作范围，主要内容包括向关联方采购原材料，向关联方销售产品、为关联方提供EPC项目施工等服务，均为公司正常生产经营所需，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见
公司独立董事认真审阅了公司提交的《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为公司与关联方发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，符合公司经营发展的实际需要，2022年与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，
关于2023年日常关联交易预计的公告不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。因此，同意将《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
六、独立董事独立意见
公司2022年关联交易与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。本次关联交易是公司正常经营活动所需，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。董事会对本次确认关联交易的表决程序符合有关规定，体现了公开、公平、公正的原则。因此，独立董事一致同意公司2023年日常关联交易预计确认事项。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会2023年2月28日