证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 主办券商：中信证券
北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年2月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月22日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席王泽学先生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
考虑近期市场情况，公司拟修改于2022年1月21日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、2022年3月2日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改<关
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>的议案》、2022年6月20日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过的《关于修改<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>的议案》、2022年8月5日召开的第四届监事会第八次会议审议通过的《关于修改<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>的议案》、2023年1月11日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于修改<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>的议案》发行的部分内容，具体修订如下：
由“（5）发行底价：
发行底价为45.00元/股，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定；如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。”修改为：
“（5）发行底价：
发行底价为9.10元/股，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定；如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。”该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
监事会2023年2月28日