红宝丽集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2023年2月21日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于2023年2月28日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
与会董事经逐项审议，作出如下决议：
一、通过了《公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 ；2023年度，根据公司生产经营和项目建设需要，公司拟向中国银行、中国工商银行、上海浦东发展银行、中国建设银行、中国农业银行、中国民生银行等金融机构申请总额不超过等值人民币38亿元的综合授信额度，融资类型包括但不限于中长期借款、短期借款、银行承兑汇票、贸易融资、项目借款、外债等。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
二、通过了《公司关于以子公司部分股权质押融资的议案》；公司向中国银行股份有限公司高淳支行融资授信总额23,250.00万元，同意公司以持有的全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）的4亿元股权（占该公司股权的40％）为公司该笔融资授信，对中国银行高淳支行提供质押，期限为一年。
表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
三、通过了《公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案》；公司为子公司南京红宝丽聚氨酯销售有限公司（以下简称“聚氨酯销售公司”）、南京红宝丽聚氨酯有限公司（以下简称“聚氨酯公司”）和泰兴化学公司流动资金借款授信提供担保，期限均为 1 年，将于2023年3月到期，为了保障子公司经营业务需要，公司需继续为上述子公司流动资金融资4亿元提供担保，其中，为
聚氨酯销售公司贸易融资 1 亿元提供担保，为聚氨酯公司流动资金融资 1 亿元提供担保，为泰兴化学公司流动资金借款授信 2亿元提供担保，期限均自公司股东大会批准之日起 1年。考虑泰兴化学公司项目建设及运营需要，为其融资提供担保额度为 2亿元，期限 3年，自公司股东大会批准之日生效；考虑聚氨酯公司项目建设需要，为其融资提供担保额度 1.2亿元，期限 5年，自公司股东大会批准之日生效。同时，调整授信担保额度，将为泰兴化学公司DCP项目建设融资授信担保1.7亿元调减为1.5亿元，原担保期限不变；将泰兴化学公司为公司境外直贷融资、以及中长期融资授信担保 2亿元调减为 1亿元，原担保期限不变。具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票。
四、通过了《公司关于与关联方共同投资设立子公司的议案》；为了在C2、C3系列产品及衍生品等领域开展技术研发协作，促进产业升级，同时支持公司环氧丙烷产业发展，整合资源，公司决定与管理团队成员、相关核心研发团队共同投资搭建平台公司，并计划开展对外合资合作，开展特种化学品技术研发及服务等新兴业务。
本次投资，公司现金出资255万元人民币，占平台公司注册资本51%，为控股方。关联方等共同投资人出资245万元，占平台公司注册资本49%。
关联董事芮益民、芮益华、王玉生、陈洪明、吴一鸣回避表决，芮敬功董事长系芮益民、芮益华之父回避表决，出席会议的有表决权的非关联董事人数未过半，本议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、通过了《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，定于2023年3月17日召开公司2023年第一次临时股东大会。《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
2023年3月1日