公告编号：2023-007证券代码：400153/420153 证券简称：海创A3/海创B3 主办券商：山西证券
海航创新股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023年2月28日
2.会议召开地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾L13-2二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事余欢先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数279,178,418股，占公司有表决权股份总数的21.4176%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数2,558,500股，占公司有表决权股份总数的0.1963%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人；
2.公司在任监事3人，列席2人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高管列席本次会议。董监事会相关人员因工作安排原因未出席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.00、议案名称：《关于提议聘用中同（海南）会计师事务所（普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 183,684,043 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 95,494,375 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 279,178,418 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.00 | 《关于提议聘用中同（海南）会计师事务所（普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 | 5,757,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
三、 律师见证情况（如有）
（一） 律师事务所名称：浙江信专律师事务所
（二） 律师姓名：戴佳磊、沈淳
（三） 结论性意见
公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和会议表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《议事规则》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
海航创新股份有限公司
董事会2023年2月28日