重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年2月28日
2.会议召开地点:重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年2月17日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长吴银剑
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2022年度<审阅报告>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-012
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《审阅报告》(公告编号:2023-014)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第九次董事会议决议》
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会2023年2月28日