公告编号：2023-005证券代码：400068 证券简称：昆机3 主办券商：太平洋证券
通用技术集团昆明机床股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年2月23日
2.会议召开地点：昆明
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以邮件方式发出
5.会议主持人：副董事长
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事何晓峰因公缺席，委托董事张晓毅代为表决。董事秦玉萍因公缺席，委托董事张晓毅代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》
1.议案内容：
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2022年度总经理工作报告
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：
无2022年年度报告及报告摘要
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2022年年度报告及报告摘要无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度全面预算》
1.议案内容：
无2023年度全面预算
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2023年度全面预算无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度利润分配方案》
1.议案内容：
无
2022年度根据中国会计准则，本公司实现归属于母公司所有者的净利润为【219,331,328.75】元，不提取法定公积金，累计未分配利润【-1,548,282,323.92】元；其中，母公司实现净利润【274,783,527.49】元，不提取法定公积金，累计未分配利润【-1,540,825,001.89】元；因公司持续亏损，累计可分配利润为负值，因此本年度不派发现金红利，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
无
为真实反映公司的财务状况及经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对合并报表范围内截止2022年末的各类资产进行了梳理，对存在减值迹象的应收账款、存货和固定资产计提相应减值准备，整体计提资产减值准备金额为【63,085,619.67】元。本次计提资产减值准备将使公司2022年末所有者权益减少【63,085,619.67】元。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为真实反映公司的财务状况及经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对合并报表范围内截止2022年末的各类资产进行了梳理，对存在减值迹象的应收账款、存货和固定资产计提相应减值准备，整体计提资产减值准备金额为【63,085,619.67】元。
本次计提资产减值准备将使公司2022年末所有者权益减少【63,085,619.67】元。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无公司第十届董事会第十三次会议议案
通用技术集团昆明机床股份有限公司
董事会2023年2月28日