江西三川水表股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度股东大会于 2012
年 4 月 17 日（星期二）上午 9：30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次股
东大会由公司董事会召集，董事长童保华先生主持，公司董事、监事、高级管理
人员、公司聘请的律师出席或列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的股东
（或委托代理人）共 10 名，所持（或代理）有表决权的股份总数 5700.53 万股，
占公司股份总数的 54.81%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2011 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成股份5700.53万股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权股份数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（二）审议通过了《2011 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成股份5699万股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权股份数的99.97%；反对股份15300股；弃权股份0股。
（三）审议通过了《2011 年度财务决算报告》
表决结果：赞成股份5700.53万股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权股份数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（四）审议通过了《2011年年度报告》及其摘要
表决结果：赞成股份5700.53万股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权股份数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（五）审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
根据鹏城会计师事务所有限公司审计结果，2011 年度母公司实现净利润
60,096,268.02 元。按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 6,009,626.80
元后，加上 2010 年年初未分配利润余额，减实施 2010 年度利润分配方案已分配
利润，2011 年末累计实际可供全体股东分配利润合计为 156,919,005.86 元；截止
2011 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 583,544,090.00 元。
本年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以2011年12月31日的总股本
10,400万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金20,800,000
元。同时，以2011年12月31日的总股本10,400万股为基数，以资本公积金每10股
转增5股，合计转增股本5,200万股。
表决结果：赞成股份5699万股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权股份数的99.97%；反对股份15300股；弃权股份0股。
（六）审议通过了《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》
表决结果：赞成股份5700.53万股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权股份数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（七）以特别决议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：赞成股份5700.53万股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权股份数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派律师邓鸿成、张琳出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会
的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、江西三川水表股份有限公司2011年度股东大会决议；
2．北京市君致律师事务所出具的《关于江西三川水表股份有限公司2011年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司
董事会
2012 年 4 月 17 日
