湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年2月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年2月22日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席金长春
6.召开情况合法合规性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
内容详见公司于2023年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北康农种业股份有限公司关于补充确认
公告编号:2023-013
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
变更募集资金用途的公告》(公告编号:2023-015)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。《湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
湖北康农种业股份有限公司
监事会2023年2月28日