威胜信息技术股份有限公司2022年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.33元（含税），不进行资本公积
金转增股本，不送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的威胜信息技术股份有
限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化
的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，归属于公司股东的净利润为400,161,144.22元，母公司期末可供分配利润为785,621,367.06元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截止2023年1月31日，公司总
股本500,000,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数7,797,922股后的股本492,202,078股为基数，以此计算合计派发现金红利162,426,685.74元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的40.59%。
根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司2022年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为157,118,288.07元（不含交易费用），占2022年合并报表归属于上市公司股东净利润的39.26%。如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年2月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于<2022年度利润分配方案>的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司2022年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的相关规定，实施该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2022年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年2月27日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<2022年度利润分配方案>的议案》，监事会认为公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本
次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明：本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
威胜信息技术股份有限公司董事会
2023年2月28日