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证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-010
中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第九十二次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第九十二次会议通知于2023年2月22日以邮件/专人送达方式发出，会议于2023年2月27日以邮件/专人送达方式召开，应参加会议董事九名，实际参加会议董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于清理处置湖北仙桃与江西分宜电站暨关联交易的议案
经董事会审议，同意公司将湖北仙桃中长电力有限公司100%股权和江西分宜中长电力有限公司100%股权分别作价1元、1,430.00万元，以股权出资的方式（不低于国有资产评估备案价）置入由中国国新资产管理有限公司与中国电子物资有限公司合资设立的资产盘活平台公司。
审议结果：表决票9票，其中同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票，关联董事谢庆林先生、徐建堂先生、陈宽义先生、郭涵冰先生和孔雪屏女士回避表决，表决通过。
二、关于调整第二期股票期权激励计划激励对象人员名单及期权数量的议案（具体内容详见同日公告2023-012号《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象人员名单及期权数量的公告》）
由于58名激励对象因离职、放弃等被认定为不再适合成为第二期股票期权激励计划首次授予的激励对象，公司拟对第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人数及期权数量进行调整，注销共计58名激励对象获授股票期权1,034.00万份，调整后，公司第二期股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由原771人调整为713人，授予的期权数量由原10,059.10万份调整为9,025.10万份；由于39名激励对象因离职、放弃等被认定为不再适合成为第二期股票期权激励
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计划预留授予的激励对象，公司拟对第二期股票期权激励计划预留授予激励对象人数及期权数量进行调整，注销共计39名激励对象获授股票期权213.345万份，调整后，公司第二期股票期权激励计划预留授予激励对象由原489人调整为450人，授予的期权数量由原2,634.00万份调整为2,420.655万份。上述调整事宜经公司2020年度第七次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
审议结果：表决票9票，同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，公司第二期股票期权激励计划激励对象董事兼总裁徐建堂先生、董事郭涵冰先生作为该议案的关联董事回避了表决，表决通过。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对调整第二期股票期权激励计划激励对象人员名单及期权数量事项进行核查并发表意见，具体详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
三、关于公司第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权相关事项的议案（具体内容详见同日公告2023-013号《第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期达到行权条件的公告》）
根据《上市公司股权激励管理办法》《中国长城科技集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，结合2021年度公司及业务单位业绩的考核目标和各激励对象个人绩效考核评价结果，经董事会审议，鉴于公司第二期股票期权计划首次授予的第一个行权期的行权条件已成就，同意公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，本次可行权的激励对象共424名，所对应2021年度可行权的第二期首次授予股票期权数量预计为2,038.32万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为16.547元/份，注销因2021年度绩效考核未达到要求导致无法行权的股票期权共计1,571.72万份。
上述调整事宜经公司2020年度第七次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
审议结果：表决票9票，同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，公司第二期股票期权激励计划激励对象董事兼总裁徐建堂先生、董事郭涵冰先生作为该议案的关联董事回避了表决，表决通过。
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公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关内容。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会二O二三年二月二十八日