中国中铁股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十七次会议〔属2023年第1次临时会议(2023年度总第1次)〕通知和议案等书面材料于2023年2月17日送达各位监事,会议于2023年2月24日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名,实际出席会议的监事5名,会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决,会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司监事会2023年工作要点的议案》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于中国中铁2023年度重大风险评估报告的议案》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会2023年2月28日