山西美锦能源股份有限公司九届四十八次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届四十八次董事会会议通知于2023年2月17日以通讯形式发出，会议于2023年2月27日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《关于调整部分募投项目建设内容的议案》
为进一步提高募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，公司拟针对美锦氢能总部基地一期建设内容进行调整。
公司监事会、独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。
具体内容详见同日披露的《关于调整部分募投项目建设内容的公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
2、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，同意对公司《募集资金管理制度》进行修订更新，具体内容详见公司同日披露的《山西美锦能源股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金监管协议的议案》根据公司发展的需要，经多方协商同意，增加中国建设银行股份有限公司北京大兴支行（以下简称“建行大兴支行”）作为“美锦氢能总部基地一期”募集资金监管银行。2023年2月27日，公司及全资子公司美锦（北京）氢能科技有限公司与中信建投、募集资金专户监管银行建行大兴支行签订了《募集资金三方监管协议》。
具体内容详见同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《关于拟为控股子公司飞驰科技提供担保的议案》
控股子公司佛山市飞驰汽车科技有限公司（以下简称“飞驰科技”）因生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招行佛山分行”）申请综合授信不超过15,000万元，期限不超过（含）12个月，公司拟为飞驰科技在招行佛山分行的授信业务提供100%全额连带保证责任；飞驰科技拟向佛山农村商业银行股份有限公司三水支行（以下简称“佛山农商行”）申请综合授信10,000万元，期限不超过（含）12个月，根据公司持股比例，公司拟为飞驰科技在佛山农商行申请授信额度的42.67%承担连带保证责任，即最高担保限额为人民币4,267万元。上述授信额度不等于飞驰科技的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以飞驰科技与金融机构实际发生的融资金额为准。
具体内容详见同日披露的《关于拟为控股子公司飞驰科技提供担保的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
5、审议并通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》
公司决定于2023年3月15日(星期三)15：00在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-010)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过《关于召开“美锦转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》
经审议，董事会同意在2023年3月15日召开“美锦转债”2023年第一次债券持有人会议。具体内容详见同日披露的《关于召开“美锦转债”2023年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2023-011）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届四十八次董事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2023年2月27日