天广消防股份有限公司
TIANGUANG FIRE-FIGHTING CO.,LTD.
（福建省南安市成功科技开发区）
股票简称：天广消防
股票代码： 002509
2011 年年度报告
二零一二年四月
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无
法保证或存在异议。
本年度报告经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，全体董事出席了本次董事
会会议。
公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保
留意见的审计报告。
公司负责人陈秀玉、主管会计工作负责人彭利及会计机构负责人（会计主管人员）
吴福来声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目 录
第一节 公司基本情况简介 ...................................... 4
第二节 会计数据和财务指标摘要 ................................ 6
第三节 股份变动及股东情况 .................................... 8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................... 12
第五节 公司治理 ............................................. 18
第六节 内部控制 ............................................. 26
第七节 股东大会情况简介 ..................................... 32
第八节 董事会报告 ........................................... 34
第九节 监事会报告 .......................................... 64
第十节 重要事项 ............................................ 67
第十一节 财务报告 ........................................... 79
第十二节 备查文件目录 ...................................... 129
第一节 公司基本情况简介
一、公司名称
法定中文名称：天广消防股份有限公司
法定英文名称：TIANGUANG FIRE-FIGHTING CO.,LTD.
中 文 简 称 ：天广消防
英 文 简 称 ：TIANGUANG FIRE-FIGHTING
二、法定代表人：陈秀玉
三、公司董事会秘书联系方式
姓名：黄如良
联系地址：福建南安市成功科技开发区
电话：0595-26929988
传真：0595-86395887
电子邮箱：tgzq@tianguang.com
四、公司联系方式
注册地址：福建南安市成功科技开发区
办公地址：福建南安市成功科技开发区
邮政编码：362300
互联网网址：http://www.tianguang.com
电子邮箱：tgzq@tianguang.com
五、公司信息披露媒体
选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载年报的网站网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）
公司的年度报告备置地点：福建南安市成功科技开发区公司证券部
六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：天广消防
股票代码：002509
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1986 年 7 月 21 日
公司首次注册登记地点：福建南安县工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日期： 2011 年 6 月 27 日
公司变更注册登记地点：福建省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：350500100001131
税务登记号码：350583259859746
组织机构代码：25985974-6
聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司
办公地址：北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401
签字会计师姓名：林新田 佘丽娜
保荐机构：广发证券股份有限公司
保荐机构办公地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼
签字保荐人代表姓名：李晓芳 许一忠
八、公司历史沿革
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1513 号文核准，公司于 2010 年 11 月向社会公开
发行 2,500 万股人民币普通股（A 股），经深圳证券交易所深证上［2010］376 号《关于福建天广消
防科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》核准，公司股票已于 2010 年 11 月 23 日在深圳
证券交易所挂牌交易。本次发行后，公司股本由 7,500 万元增至 10,000 万元，变更注册登记日期为
2011 年 2 月 11 日，注册登记地点为福建省工商行政管理局。
2011 年 6 月 27 日，公司依据 2011 年第一次临时股东大会决议，将公司名称由“福建天广消防
科技股份有限公司”变更为“天广消防股份有限公司”，相应英文名称也由“FUJIAN TIANGUANG
FIRE-FIGHTING SCIE-TECH CO.,LTD.”变更为“TIANGUANG FIRE-FIGHTING CO.,LTD.”。在本次变
更中，公司企业法人营业执照注册号 350500100001131、税务登记证号码 350583259859746、组织机
构代码 25985974-6 均未发生变化。
2011 年 6 月 27 日，根据公司第二届董事会第六次会议决议，经泉州市工商行政管理局批准，
公司全资子公司福建天广消防技术工程有限公司完成了公司注册资本由 1000 万元变更为 4000 万元
的工商登记手续，并领取了变更后的企业法人营业执照，营业执照注册号为：350500100011083。
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 主要会计数据
单位：元
本年比上年增
项目 2011 年 2010 年 2009 年
减（%）
营业总收入（元） 344,711,468.75 281,076,119.50 22.64% 216,302,048.79
营业利润（元） 60,002,706.86 44,017,644.53 36.32% 33,674,596.95
利润总额（元） 69,111,665.72 47,695,407.68 44.90% 37,391,708.73
归属于上市公司股东的净利润
59,028,761.41 41,320,706.69 42.86% 32,369,148.29
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
51,286,283.98 38,194,608.01
