深圳市力合科创股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
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深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2023年2月27日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2023年2月22日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司以应收账款质押方式向银行申请授信额度的议案》；
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2023年2月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《关于控股子公司以应收账款质押方式向银行申请授信额度的公告》刊登在2023年2月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度变更担保方式的议案》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2023年2月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《关于控股子公司向银行申请授信额度变更担保方式的公告》刊登在2023年2月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2023年2月28日