2023年3月6日﹒南京
江苏弘业股份有限公司2023年第一次临时股东大会议程及有关事项
现场会议时间：2023年3月6日（星期一）14点00分网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室现场会议主持人：董事长马宏伟先生现场会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布代表资格审查结果
三、推选监票人和计票人
四、股东审议以下议案
序号
| 序号 | 议案 |
| 1 | 关于调整公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案 |
五、股东发言与提问
六、议案表决
七、宣布表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、出席会议董事在会议决议上签字
十、会议结束
议案1：
关于调整公司经营范围并相应修改《公司章程》
的议案
为贯彻落实公司“十四五”发展战略规划，合理调整经营品类，进一步发展优势业务专业化经营，以及根据市场监督管理部门规范表述要求，经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，拟对公司经营范围进行调整，并相应修改《公司章程》，具体如下：
修改前
| 修改前 | 修改后 |
| 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,煤炭批发经营,危险化学品批发(按许可证所列经营范围经营)。乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发与零售;Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械(不含植入类产品、体外诊断试剂及塑形角膜接触镜)的销售。实业投资,国内贸易,自营和代理木材等各类商品及技术的进出口业务,房屋租赁、商品的网上销售,网上购物平台的建设、化妆品销售;初级农产品销售、散装食品(含冷藏冷冻食品)、预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;国内外工程建设项目招标代理;消防车、救援及消防设备和器材、安防设备的销售及维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:国际货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 | 许可项目：危险化学品经营；第三类医疗器械经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；以自有资金从事投资活动；煤炭及制品销售；木材销售；化肥销售；肥料销售；第二类医疗器械销售；住房租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；初级农产品收购；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；工程管理服务；安防设备销售；通用设备修理；汽车销售；农副产品销售；宠物食品及用 |
修改前
| 修改前 | 修改后 |
| 营活动) | 品批发；宠物食品及用品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修改《公司章程》提请公司股东大会审议。
以上议案，请各位股东审议。
江苏弘业股份有限公司
董事会2023年3月6日