证券代码:839719 证券简称:宁新新材 主办券商:方正承销保荐
江西宁新新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年2月27日
2.会议召开地点:宁新新材会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年2月21日 以电话及电子邮件方式发出
5.会议主持人:邓永鸿
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022年度审阅报告的议案》
1.议案内容:
证投资者能及时掌握公司审计截止日后的财务状况,聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表进行了审阅并出具了审阅报告[大华核字[2023]001220号]。主要内容详见公司于2023年2月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西宁新新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
监事会2023年2月27日