万向德农股份有限公司 2011 年度股东大会会议材料
万向德农股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料
会期：2011 年 4 月 24 日
万向德农股份有限公司 2011 年度股东大会会议材料
参会提示
尊敬的股东及股东代表：
您好！
欢迎您来参加万向德农股份有限公司 2011 年度股东大会。为保证本次会议
的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。
1、会议定于 2012 年 4 月 24 日上午 10 时，在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山
路 18 号公司二楼会议室进行。本次会议通知已于 2012 年 3 月 30 日在上海证券
交易所网站、《上海证券报》上刊登了公告。
2、参会股东及代理人请提前十五分钟至会议现场,并按照《万向德农股份有
限公司关于召开 2011 年度股东大会的会议通知》要求，携带好身份证明、股东
帐号卡、授权委托书等原件资料,以便验证入场。
3、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动
通讯设备。
4、会议将严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、《万向德农股份
有限公司股东大会议事规则》的规定召开。本次会议专门安排了股东交流时间，
如股东需要发言，请举手示意，经主持人许可后方可发言。
5、根据《万向德农股份有限公司股东大会议事规则》，为保证本次相关股东
会议的顺利召开，大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场
秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其
他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。
最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！
万向德农股份有限公司董事会
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万向德农股份有限公司
2011 年度股东大会会议议程
时间：2012 年 4 月 24 日上午 10：00
地点：公司二楼会议室
出席：2012 年 4 月 17 日股权登记日在册的公司股东、公司董、监事、高管人员
序
内容 报告人 时间
号
1 股东签到、发放材料并做说明 董秘 10：00-10：10
2 宣布参会股东人数，代表股份数量
主持人 10：10-10：25
监票小组名单、致词
3 宣读议案、投票规则 主持人 10：25-10：30
4 审议议案 股东 10：30-11：00
5 对议案书面表决并投票 股东 11：00-11：10
6 监票小组计票、登记并由组长宣布结果 监票小组 11：10-11：15
7 宣读股东大会决议 主持人 10：15-11：20
8 律师发表见证意见书 律师 11：20-11：25
股东
9 签署会议决议及会议纪录 11：25-11：30
董事
10 宣布会议结束 主持人 11：30
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议案 1
关于《公司 2011 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
《公司 2011 年度董事会工作报告》根据《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年
修订）、中国证监会[2011]41 号文《中国证券监督管理委员会公告》
及上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》
及备忘录等相关规定编制。
《公司 2011 年度董事会报告》为公司 2011 年年度报告的一部分。
附：《公司 2011 年度董事会工作报告》
请各位股东及股东代表审议。
万向德农股份有限公司董事会
2012 年 4 月 24 日
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公司 2011 年度董事会工作报告
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司实现销售收入 56215 万元，同比下降 4.27%，主要原因是今年公司主营
品种--郑单 958 去年制种面积压缩，供种数量较上年度减少。虽然销售收入较上年同期有所
减少，但净利润与上年同期相比有大幅度的增长，利润总额 8751 万元，同比增长 39.05%，
实现净利润 8004 万元，较去年增长 91.91%。主要得力于公司在营销渠道和价格策略上的改
变，提高了结算价格和成本控制得当。同时，本期内公司控股子公司北京德农种业有限公司
收到大额退税款计入当期利润，导致公司在净资产收益率、总资产报酬率等方面均较上年度
有较大增幅。
公司主营业务仍为杂交玉米种子业务，其销售收入占公司总销售收入的 80.77%。报告
期内，我国玉米种业市场供大于求的结构性问题依旧，供销形势没有发生大的变化。2011
年全国杂交玉米总种植面积约 4.7 亿亩左右。由于市场上玉米种子供应充足，农民不急于购
买种子，各种子企业铺货时间充裕，市场竞争激烈。
2011 年度，万向德农工作重点主要放在新品种开发、优化管理、成本控制、增创利润、
产业升级等几个方面。重点做了以下工作：强化种子生产过程质量控制和成本费用控制，并
对种子加工机械进行升级，采用了先进的种子包衣技术与配方；优化管理结构，提高了管理
效率；实施全面预算管理，有效控制运营费用；加大新品种研发和引进力度：共引进 6 个玉
米新品种，其中以买断方式引进 2 个玉米新品种：晋单 73（山西省审定类 335 早熟品种）、
燕洲 528（辽宁省审定类 958 晚熟品种），以合作开发方式引进 4 个玉米新品种：京科 968
（东、华北国审品种）、金湘 369（西南国审品种）、吉湘 2133（湖南省审品种）、黑龙江第
二、三积温带品种农玉 3，丰富了公司玉米品种结构。这些举措确保了公司在市场低迷的情
况下保持利润水平的稳步增长。
报告期内，我国化肥市场价格波动较大，给公司化肥业务经营造成一定影响。2011 年
度公司化肥实现销售收入 32 万元，实现净利润-247 万元。
1、公司主营业务及其经营情况
（1）主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业成 本比
分 行 毛 利 率 营业收入比上
营业收入 营业成本
