众泰汽车股份有限公司第八届董事会2023年度第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2023年度第一次临时会议通知于2023年2月18日发出。
2、会议于2023年2月24日以通讯方式召开。
3、公司董事9名，实际参加会议表决董事9名。
4、本次会议由全体董事提议召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。
因全面实行股票发行注册制，《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定公布实施，公司依据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规则的具体规定，编制了《2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。
独立董事已对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2023年3月16日召开2023年度第一次临时股东大会，会议将审议上述第1项议案。股东大会的会议通知详见同日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会二〇二三年二月二十四日