福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议通知于2023年2月22日以书面和通讯方式发出，2023年2月24日以通讯方式召开。会议由公司董事长康鹤先生主持，会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<子公司管理办法>的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理办法》。
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2023年3月13日采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开2023年第二次临时股东大会。
审议事项：
关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2023年2月24日