昆仑万维科技股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议通知于2023年2月19日采取通讯方式通知了全体监事。
2、公司第四届监事会第二十七次会议于2023年2月24日现场召开。
3、本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名。
4、会议由监事会主席张东海主持。公司全体监事列席了本次会议。
5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会经审核认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会经审核认为：公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制。
公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实<昆仑万维科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前五日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。公司《2023年限制性股票激励计划激励对象名单》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
（四）审议通过《关于注销已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》
经审核，监事会认为公司本次注销已过行权期但未行权的股票期权的程序、依据、注销数量等符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的规定，同意公司注销40万份股票期权。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会监事签字的公司第四届监事会第二十七次会议决议》
特此公告。
昆仑万维科技股份有限公司监事会
二零二三年二月二十四日