证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2012-018
四川泸天化股份有限公司
召 开 2012 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 通 知
一、召开会议基本情况
1、会议名称：2012年度第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
本次股东大会根据公司四届二十二次董事会会议提议召开，召集程序符合《公
司章程》及《公司法》的规定。
3、召开时间：2012 年 5 月 9 日上午 9 时
4、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
5、召开方式：现场投票
6、出席对象：
（1）、截止 2012 年 5 月 4 日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东；
（2）、公司董事、监事、高级管理人员；
（3）、 因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件 1），
该代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
1、提案名称：《关于转让凤台县九禾化肥有限责任公司股权的议案》
2、披露情况：《关于出售凤台县九禾化肥有限责任公司股权的公告》以及董事会
四届二十二次董事会决议公告已于 2012 年 4 月 17 日披露于《中国证券报》、《证券时报》
和《上海证券报》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭
证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信
函或传真方式预先登记；
（3）、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账
户卡以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2012 年 5 月 5 日至 5 月 8 日
上午 9：00---11：30 下午 2：30--- 5：00
3、登记地点：泸天化董事会办公室
四、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区
联 系 人： 索隆敏 朱鸿艳
联系电话： 0830-4122370 0830-4122195
传 真： 0830-4122156
邮 编： 646300
2、会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2012 年 4 月 17 日
附件：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司 2012 年度第
二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表的股份数：
一、本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司2012年度第二次临时股东大会议案
的投票意见如下：
《关于转让凤台县九禾化肥有限责任公司股权的议案》
同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
三、本委托书有效期限：2012年5月9日
注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；单位委托须加盖单位公章。
年 月 日
