中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二三年度第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会2023年度第2次会议通知于2023年2月16日以书面形式发出，会议于2023年2月24日以通讯表决方式召开。本公司现有董事八人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
（一）审议并通过《关于与深圳市资本运营集团有限公司下属相关子公司持续关连交易\日常关联交易的决议》：
1、同意本公司与中集融资租赁有限公司（以下简称“中集租赁”）签署《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与中集融资租赁有限公司销售/采购商品及提供/接受服务框架协议》（截至2023年12月31日止年度、截至2024年12月31日止年度及截至2025年12月31日止年度）（以下简称“《框架协议——中集租赁》”）；同意《框架协议——中集租赁》项下的持续关连交易\日常关联交易及最高全年交易总额。
2、同意本公司与深圳市汇进智能产业股份有限公司（以下简称“汇进智能”）签署《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与深圳市汇进智能产业股份有限公司提供服务框架协议》（截至2023年12月31日止年度、截至2024年12月31日止年度及截至2025年12月31日止年度）（以下简称“《框架协议——汇进智能》”）；同意《框架协议——汇进智能》项下的持续关连交易\日常关联交易及最高全年交易总额。
3、同意授权董事长兼CEO麦伯良先生或其授权人代表本公司分别签署上述各《框
架协议》以及其他与本事项的相关法律文件及办理有关手续。
详见本公司同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于与深圳资本集团下属子公司2023-2025年度日常关联交易预计情况的公告》。副董事长朱志强先生、董事孙慧荣先生作为关联\连人回避表决。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议并通过《关于同意提请召开2023年第一次临时股东大会的决议》：
根据《公司章程》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则》等的规定，董事会同意提请召开2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”)，并授权董事会秘书向本公司股东发出会议通知及办理本次股东大会筹备事宜。有关股东大会安排如下：
1、会议时间
2023年3月16日（星期四）下午2：55
2、会议地点
广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心
3、召开方式
采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、股权登记日
2023年3月9日
5、出席对象
（1）本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
6、会议事项
审议《关于补选林昌森先生为第十届监事会代表股东的监事的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第十届董事会2023年度第2次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会二〇二三年二月二十四日