北京康乐卫士生物技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年2月23日
2.会议召开地点：北京市亦庄经济开发区荣华南路15号中航技广场B座15层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郝春利先生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数51,755,574股，占公司有表决权股份总数的38.74%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数5,730,914股，占公司有表决权股份总数的4.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席3人，董事陶沙、刘庆利、李辉、刘纲、李晓静、
公告编号：2023-014乔友林因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
4.公司部分高级管理人员列席会议。
为满足业务发展需要，公司拟向北京银行申请不超过壹亿元（含壹亿元）综合授信额度，用于贷款、承兑汇票、保函等业务融通使用，期限肆年，担保方式为由公司控股股东天狼星控股集团有限公司，公司实际控制人陶涛夫妇，公司董事长、法定代表人郝春利夫妇，公司董事、总经理刘永江夫妇提供连带责任保证担保。本次申请银行综合授信，有利于公司业务开展、日常流动资金周转，符合公司整体战略。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数7,430,414股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
为满足业务发展需要，公司拟向北京银行申请不超过壹亿元（含壹亿元）综合授信额度，用于贷款、承兑汇票、保函等业务融通使用，期限肆年，担保方式为由公司控股股东天狼星控股集团有限公司，公司实际控制人陶涛夫妇，公司董事长、法定代表人郝春利夫妇，公司董事、总经理刘永江夫妇提供连带责任保证担保。本次申请银行综合授信，有利于公司业务开展、日常流动资金周转，符合公司整体战略。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的公告》。该议案涉及关联交易，关联股东天狼星控股集团有限公司、小江生物技术有限公司、北京江林威华生物技术合伙企业（有限合伙）、郝春利、刘永江已回避表决，回避股数合计44,324,660股。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
该议案涉及关联交易，关联股东天狼星控股集团有限公司、小江生物技术有限公司、北京江林威华生物技术合伙企业（有限合伙）、郝春利、刘永江已回避表决，回避股数合计44,324,660股。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
公告编号：2023-014
| （一） | 《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的议案》 | 443,326 | 99.89% | 500 | 0.11% | 0 | 0.00% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
（二）律师姓名：王阳、靳策
（三）结论性意见
四、备查文件目录
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《治理规则》、《信息披露规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会决议合法有效。
1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》
2、《北京观韬中茂律师事务所关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会2023年2月24日