福建广生堂药业股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2023年2月24日（星期五）14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月24日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月24日9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李国平先生
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司召开 2023 年第二次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共9名，代表股份总数72,126,144股，占公司有表决权股份总数的45.2863%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共5名，代表有表决权的股份69,991,217股，占公司有表决权股份总数的43.9458%；通过网络投票出席会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表股份2,134,927股，占公司有表决权股份总数的
1.3405％。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共3名，代表股份数2,128,827股，占公司有表决权股份总数的1.3366%。其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东共0名，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票出席会议的中小股东共3名，代表股份2,128,827股，占公司有表决权股份总数的1.3366％。
（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
（一）《关于签订<技术开发合同>暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意2,134,227股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9672％；反对700股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0328％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。关联股东回避表决。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意2,128,127股，占出席会议的非关联中小股股东所持股份的99.9671％；反对700股，占出席会议的非关联中小股股东所持股份的0.0329％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联中小股股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师李强、乔若瑶出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司2023年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2023年2月24日