贵州川恒化工股份有限公司《2022年度非公开发行A股股票预案》修订情况的说明（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月15日、2022年5月9日、2022年9月29日、2022年12月12日召开第三届董事会第十五次会议、2021年年度股东大会、第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十三次会议审议通过《2022年度非公开发行A股股票预案》、《关于修订<2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》等相关议案。
公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》、深交所相关规则的规定及本事项的最新进展情况，对本次发行股票预案进行修订，该修订事项经公司2023年2月24日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，预案名称变更为《2022年度向特定对象发行A股股票预案》。
现将本次向特定对象发行A股股票预案的主要修订情况公告如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 发行人声明 | 发行人声明 | 根据最新法律法规，将“非公开发行”修订为“向特定对象发行”。 |
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新本次向特定对象发行已经履行的内部决策情况。 2、修订本次发行前公司股本总额数量。 3、根据最新法律法规，将“非公开发行”修订为“向特定对象发行”。 4、根据最新法律法规，修订本次发行尚需经过的审核程序。 |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 释义 | 释义 | 重新释义了本预案。 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 一、发行人基本情况 | 更新公司股本总额。 |
| 二、本次发行的背景和目的 | 根据最新法律法规，将“非公开发行”修订为“向特定对象发行”。 | |
| 三、发行对象及其与公司的关系 | 1、根据最新法律法规，将“非公开发行”修订为“向特定对象发行”。 2、根据最新法律法规，修订本次发行尚需经过的审核程序。 | |
| 四、本次非公开发行方案概要 | 1、更新公司发行前股本总额，本次发行数量占发行前股本总额的比例。 2、根据最新法律法规，将“非公开发行”修订为“向特定对象发行”。 3、根据最新法律法规，修订本次发行尚需经过的审核程序。 | |
| 六、本次发行是否导致公司控制权变化 | 更新公司控股股东、实际控制人发行前后的持股比例。 | |
| 八、本次发行方案尚需呈报批准的程序 | 1、更新本次向特定对象发行已经履行的内部决策情况。 2、根据最新法律法规，将“非公开发行”修订为“向特定对象发行”。 3、根据最新法律法规，修订本次发行尚需经过的审核程序。 | |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 三、鸡公岭磷矿新建250万吨/年采矿工程项目情况 | 更新我国磷矿石开采量图和磷矿石均价图。 |
| 四、补充流动资金项目情况 | 根据最新法律法规，将“非公开发行”修订为“向特定对象发行”。 | |
| 五、偿还银行贷款项目情况 | ||
| 六、本次向特定对象发行对公司的影响 | ||
| 八、可行性分析结论 |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 全部 | 根据最新法律法规，将“非公开发行”修订为“向特定对象发行”。 |
| 第四节 本次发行的相关风险 | 全部 | 1、根据最新法律法规，将“非公开发行”修订为“向特定对象发行”。 2、根据最新法律法规，修订本次发行尚需经过的审核程序。 |
| 第六节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施 | 全部 | 1、根据最新法律法规，将“非公开发行”修订为“向特定对象发行”。 2、根据最新法律法规，修订本次发行尚需经过的审核程序。 3、修订本次发行依据的法律规定。 |
本次修订后的具体内容详见公司与本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会2023年2月25日