证券代码：400140 420140 证券简称：东海A3 东海B3 主办券商：银河证券
海南大东海旅游中心股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年2 月 23 日
2.会议召开地点：海南省三亚市大东海榆海路2号南中国大酒店
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司监事会
5.会议主持人：监事会主席张旭丽女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：经监事会审核，本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况。出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数77,723,232股，占公司有表决权股份总数的21.3467%。其中，A股股东4人，代表股份77,443,532股，占公司A股有表决权股份总数的28.0491％；B股股东3人，代表股份279,700股，占公司B股有表决权股份总数的0.3178％
2、现场出席会议情况。出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数77,340,232股，占公司有表决权股份总数的21.2415%。其中，A股股东3人，代表股份77,280,232股，占公司A股有表决权股份总数的
27.9899％；B股股东1人，代表股份60,000股，占公司B股有表决权股份总数
的0.0682％。
3、网络投票出席会议情况。通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数383,000股，占公司有表决权股份总数的0.1052%。其中，A股股东1人，代表股份163,300股，占公司A股有表决权股份总数的
0.0591％；B股股东2人，代表股份219,700股，占公司B股有表决权股份总数的0.2497％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事列席3人；其中独立董事张媛媛女士、董事杨向雅女士、董事唐山荣先生通过视频会议方式出席本次股东大会，独立董事吴涛先生因时间冲突缺席。
2.公司在任监事3人，列席3人；其中监事会主席张旭丽女士、王干先生通过视频会议方式出席本次股东大会。
3.副总经理丁勤、董事会秘书列席本次股东大会，财务负责人符宗仁通过视频会议方式列席本次股东大会。
二、议案审议情况
1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合方式。
2、本次会议议案审议表决情况：
（1）总体表决情况如下表所示：
| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 同意 （股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%） | 反对 （股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%） | 弃权 （股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%） | |||
| 1.00 | 关于选举徐霄杨为公司非独立董事的议案 | 77,443,532 | 99.6401 | 219,700 | 0.2827 | 60,000 | 0.0772 | 通过 |
| 2.00 | 关于选举丁勤为公司非独立董事的议案 | 77,443,532 | 99.6401 | 219,700 | 0.2827 | 60,000 | 0.0772 | 通过 |
（2）本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下表所示：
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 同意 （股） | 占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 (%) | 反对 （股） | 占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%) | 弃权 （股） | 占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%) | ||
| 1.00 | 关于选举徐霄杨为公司非独立董事的议案 | 163,300 | 36.8623 | 219,700 | 49.5937 | 60,000 | 13.5440 |
| 2.00 | 关于选举丁勤为公司非独立董事的议案 | 163,300 | 36.8623 | 219,700 | 49.5937 | 60,000 | 13.5440 |
（3）本次会议议案A股股东表决情况如下表所示：
| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 同意 （股） | 占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%) | 反对 （股） | 占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%) | 弃权 （股） | 占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%) | ||
| 1.00 | 关于选举徐霄杨为公司非独立董事的议案 | 77,443,532 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.00 | 关于选举丁勤为公司非独立董事的议案 | 77,443,532 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（4）本次会议议案B股股东表决情况如下表所示：
| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 同意 （股） | 占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例(%) | 反对 （股） | 占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例(%) | 弃权 （股） | 占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例(%) | ||
| 1.00 | 关于选举徐霄杨为公司非独立董事的议案 | 0 | 0 | 219,700 | 78.5484 | 60,000 | 21.4516 |
| 2.00 | 关于选举丁勤为公司非独立董事的议案 | 0 | 0 | 219,700 | 78.5484 | 60,000 | 21.4516 |
上述议案具体内容详见2023年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第十届监事会第六次临时会议决议公告》（公告编号：2023-011）、《关于收到股东提请监事会召开临时股东大会更换董事的公告》（公告编号：2023-012）。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：海南言必信律师事务所
2、律师姓名：孙瑶律师、郭仁平律师
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规、《股东大会规则》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决方式和表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会监事签字确认的公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、《海南言必信律师事务所关于海南大东海旅游中心股份有限公司2023年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
二0二三年二月二十四日