证券简称：澳柯玛 证券代码：600336 编号：临 2012－006
澳柯玛股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计 2012 年主要关联交易情况如下： （单位：元）。
关联人 交易类别 交易内容 2011 年金额 2012 年预计金额
青岛澳柯玛物资经销有限
关联采购 原材料 1,872,092,946.34 20 亿
公司
青岛澳柯玛物资经销有限 销售产品、材
关联销售 40,996,922.80 4500 万
公司 料、割帐等
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况及与上市公司关系
关联方：青岛澳柯玛物资经销有限公司
法定代表人：胡进萍
注册资本：2000 万元
注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路 315 号
主要业务内容：家用电器及原材料、零配件、包装材料和建筑装潢材料的制造、采
购及销售。
与上市公司关系：该公司隶属于公司原控股股东——青岛澳柯玛集团总公司，与本
公司已无任何产权关系，但因公司董事长兼任青岛澳柯玛集团总公司董事长、总经理职
务，由此而导致该公司为公司的关联企业。
2、履约能力分析
该关联方依法存续且经营正常，日常交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能
力。
三、定价政策和定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，按照市场公允价进
行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
青岛澳柯玛物资经销有限公司采购网络健全，本公司通过其网络平台采购原材料，
并向其销售部分产品、材料、割帐等，有利于本公司降低采购及生产经营成本。
五、审议程序
1、在召开董事会会议前，公司就上述日常关联交易事项与独立董事进行了充分沟
通，公司独立董事同意将相关议案提交公司五届六次董事会审议。
2、在召开董事会会议前，公司董事会审计委员会对上述日常关联交易事项进行了
审核，并出具书面审核意见，同意将相关议案提交公司五届六次董事会进行审议。
3、公司五届六次董事会于 2012 年 4 月 14 日在公司会议室召开，会议审议通过了
《关于公司 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易的议案》，董事
会在审议该议案时，关联董事已回避表决。
4、公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体如下：
公司预计的 2012 年度日常关联交易客观、合理、公允，内容和程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，价格采取公允的市场定价，
不存在损害公司及股东包括中小股东利益的情形。
该日常关联交易议案已经公司五届六次董事会审议通过，有关关联董事已回避表
决。
该日常关联交易议案须提交公司年度股东大会审议，有关关联股东应回避表决，公
司应在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。
六、关联交易协议签署情况
2012 年 4 月 14 日公司与青岛澳柯玛物资经销有限公司签署了《物资采购协议》及
《销售协议》，通过其采购原材料，并向其销售部分产品、材料、割帐等，双方根据采
购及销售时的具体情况协商确定产品单价。
七、备查文件
1、公司五届六次董事会会议决议；
2、公司独立董事关于公司日常关联交易的独立意见。
特此公告
澳柯玛股份有限公司
2012 年 4 月 17 日
