证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2023-014
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月23日召开2023年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第二届董事会第一次会议通知于2023年2月20日以书面、邮件等方式送达全体董事候选人；于2023年2月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，其中吴学斌董事以通讯方式出席并表决。本次会议经全体董事推选熊小川先生主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）逐项审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长和副董事长的议案》
1、全体董事一致同意选举熊小川先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、经董事长提名，全体董事一致同意选举袁峰先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）逐项审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案》根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经选举，公司第二届董事会各专门委员会成员如下：
1、战略委员会由三名董事组成，成员为：熊小川先生、袁峰先生、周道福先生；其中熊小川先生任主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审计委员会由三名董事组成，成员为：王建新先生、吴学斌先生、孙超先生；其中王建新先生任主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、薪酬与考核委员会由三名董事组成，成员为：吴学斌先生、熊小川先生、王建新先生；其中吴学斌先生任主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、提名委员会由三名董事组成，成员为：梁永晔先生、熊小川先生、吴学斌先生；其中梁永晔先生任主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）逐项审议并通过《关于聘任高级管理人员及其他人员的议案》
1、经董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任熊小川先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任袁峰先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任周道福先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任迟奇峰先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、经董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任谭景霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
谭景霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任牟健先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、经董事长提名，全体董事一致同意聘任谭国标先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
谭国标先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会
2023年2月24日