宁波波导股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2012 年 4 月 13 日在浙江省奉化市大
成东路 999 号公司二楼会议室召开，本次会议的通知于 2012 年 4 月 6 日以电子邮件、传真
等方式通知各参会人员，会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事沈余银先生委托副董事长李凌
先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华
先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认
真研究讨论，审议并通过了如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《总经理工作报告》；
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2011 年年度财务决算报告》；
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》；
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2011 年度报告及其摘要》；
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2011 年度实现净利润为 60，151，
902.63 元，其中母公司实现净利润 32,895,946.17 元，公司年末可分配利润为-602，532，
619.24 元，其中母公司年末可分配利润为-620,006,359.17 元。
2011 年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本；
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《向上海证券交易所申请撤销股票交
易实行的其他特别处理的议案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2011年度财务报告审计出具的标准
无保留意见审计报告，我公司主营业务运行正常，公司2011年度实现净利润60，151，902.63
元，扣除非经常性损益后的净利润为16,205,738.06元。
按照上市规则规定，公司董事会决定向上海证券交易所申请撤销对我公司股票交易实
行的其他特别处理。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《内部控制自我评估报告》；
八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年第一季度报告》；
九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其审计
报酬的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十年为本公司提供财务审计服务，该所
审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务及其他事项都较熟悉，董事会拟续聘其为公司
2012 年度的审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所 2011 年度的审计报酬为 55
万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》；
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年经营班子经营业绩考核及2012
年经营班子经营业绩的考核与奖励方案》。
以上第二、三、四、五、九议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会
2012 年 4 月 17 日
