A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2012-05
上海大屯能源股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
暨公司 2011 年度股东大会增加临时提案的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2012
年 4 月 16 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 11 人，实
际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、审议通过关于公司董事会换届选举的议案，并提交公司股
东大会审议批准。
鉴于公司第四届董事会董事任期届满，根据《上海大屯能源股
份有限公司章程》有关规定，经与有关股东单位协商，公司第四届
董事会提名高建军、义宝厚、许大雄、姜华、许之前、姚惠兴、杨
世权、贾成炳、董化礼、吴跃武、宋密为公司第五届董事会董事候
选人，其中贾成炳、董化礼、吴跃武、宋密为独立董事候选人。董
事任期 3 年。
本次提名的 11 名董事候选人经本次董事会会议选举确定后，须
提交股东大会以累积投票制方式选举决定后就任董事。
其中上述 4 名独立董事候选人的有关材料需报中国证券监督管
理委员会审核（并报上海证券交易所备案）通过后，方可作为公司
独立董事候选人提交股东大会表决。
公司 4 名独立董事认为本次董事会会议选举确定董事候选人符
合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法有效。
表决结果：
1．选举确定高建军先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．选举确定义宝厚先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．选举确定许大雄先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4．选举确定姜华先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5．选举确定许之前先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6．选举确定姚惠兴先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7．选举确定杨世权先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8．选举确定贾成炳先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9．选举确定董化礼先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10．选举确定吴跃武先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11．选举确定宋密女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
注：上海大屯能源股份有限公司第五届董事会董事候选人简历、
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见附件 1、2、3。
二、审议通过关于修订公司章程的议案，并提交公司股东大会
审议批准。
根据实际情况需要，公司拟对《上海大屯能源股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）作如下修订：
1．《公司章程》第 143 条中“监事会由 9 名监事组成”，修订为“监
事会由 5 名监事组成”。
2．因公司拓特机械制造厂相关生产许可证发生变化，其《营业
执照》的经营范围中“氧气、氮气生产”需变更为“氧气充装”。根据《公
司法》和工商登记管理有关规定，拓特机械制造厂作为上海大屯能
源股份有限公司（以下简称 “上海能源”）的分公司，其经营范围应
在上海能源核准的经营范围之内，因此，上海能源的经营范围中需
增加“氧气充装”（以工商部门核定为准）。建议对上海能源《公司章
程》第十三条进行修改，在公司经营范围中增加“氧气充装”，其他内
容不变。修改后的《公司章程》第十三条为：“经依法登记，公司的
经营范围：煤炭开采，洗选加工，煤炭销售，铁路运输（限管辖内
的煤矿专用铁路），矿山采掘设备、洗选设备、交通运输设备、普通
机械、电器机械及设备的制造、维修、销售，实业投资，国内贸易
（除专项审批项目），普通货物运输，建筑工程用机械修理，技术开
发与转让，货物及技术进出口业务，自有房屋出租（上述经营范围
涉及许可经营的凭许可证经营），班车客运及汽车大修、维护、小修、
总成修理（限汽车运输分公司经营），火力发电（限分支机构经营），
危险品 2 类 1 项、危险品 2 类 2 项、危险品 3 类、危险品 8 类运输
（限分支机构经营），铝及铝合金的压延加工生产、销售（限分支机
构经营），氧气充装”。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于增加公司 2011 年度股东大会临时提案的议
案。
鉴于公司第四届董事会、第四届监事会任期届满，控股股东中
国中煤能源股份有限公司（持有公司 62.43%股权）向公司董事会提
议：将本次董事会、监事会换届所涉事项提交公司 2011 年度股东大
会表决。且公司董事会、监事会已就换届有关事项做出相关决议。
根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，董事
会同意公司控股股东中国中煤能源股份有限公司的上述提议，将以
下涉及董事会、监事会换届议案作为增加议案，提交公司 2011 年度
股东大会审议：关于公司董事会换届选举的议案；关于修订公司章
程的议案；关于修改公司监事会工作（议事）规则的议案；关于公
司监事会换届选举的议案。
除增加上述议案外，公司 2011 年度股东大会的会议时间、会议
地点、股权登记日等其他事项均不变动。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
对增加临时提案后的股东大会通知全文如下：
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于 2012 年 4 月
27 日召开公司 2011 年度股东大会。
1．会议时间
2012 年 4 月 27 日上午 8:30。
2．会议地点
上海市杨浦区仁德路 79 号上海虹杨宾馆 2 楼会议厅。
3．会议内容
（1）关于公司 2011 年度董事会报告的议案；
（2）关于公司 2011 年度监事会报告的议案；
（3）关于 2011 年度公司独立董事报告的议案；
（4）关于公司 2011 年年度报告的议案；
（5）关于公司 2011 年度财务决算报告的议案；
（6）关于公司 2011 年度利润分配预案的议案；
（7）关于公司 2012 年度财务预算报告的议案；
（8）关于公司 2011 年日常关联交易执行情况及 2012 年日常关
联交易安排的议案；
（9）关于续聘公司 2012 年度审计机构及审计费用的议案；
（10）关于公司董事会换届选举的议案；
（11）关于修订公司章程的议案；
（12）关于修改公司监事会工作（议事）规则的议案；
（13）关于公司监事会换届选举的议案。
4．出席人员
（1）公司董事、监事、高级管理人员和为会议出具法律意见的
律师。
（2）截止 2012 年 4 月 24 日下午收市后，在中国证券登记结算
有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股
东及其委托的代理人。
5．会议登记办法
股东参加会议请于 2012 年 4 月 25 日（9：00—16：00）持股东
账户卡及本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法
定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司证券部登
记。外地股东可以信函或传真方式登记。股东以信函或传真方式登
记的，请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
6．登记及联系
