会稽山绍兴酒股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第一次会议于2023年2月23日以现场表决方式召开。会议通知于2023年2月17日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位监事。本次会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
经监事会审议并选举通过，同意冯梁峰先生为公司第六届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满时止。
冯梁峰先生简历详见公司于2023年2月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会稽山第五届监事会第十八次会议决议公告》（编号：临2023-006号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司监事会二○二三年二月二十四日