鞍山重型矿山机器股份有限公司 股东大会决议证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023-020
鞍山重型矿山机器股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、 会议召开及出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间：2023年2月22日（星期三）下午14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年2月22日9:15—15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023年2月22日的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
3、现场会议召开地点：鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长何凯先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
8、公司已于2023年2月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
(二)、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计6名，代表有表决权的股份数为57,247,388股，占公司有表决权股份总数的 23.5217%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东4名，代表有表决权的股份数为57,209,888股，占公司有表决权股份总数的23.5217%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 2名，代表有表决权的股份数为 37,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0154%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者2名，代表有表决权股份数 37,500股，占公司有表决权股份总数比例为0.0154%。其中：通过现场投票的中小投资者0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小投资者2人，代表有表决权股份数为37,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0154%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 57,236,288股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9806%；反对11,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意26,400股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的70.40%；反对11,100 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.60%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 北京德恒律师事务所
2、律师姓名： 黄卓颖、赵明宝
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
2023年2月22日