证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-006
中国铁建重工集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年2月22日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线88号铁建重工一号楼四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 普通股股东人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 3,863,196,083 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 3,863,196,083 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.4327 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.4327 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长刘飞香先生主持。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，全部董事出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，全部监事出席会议；
3、 董事会秘书唐翔先生出席了本次股东大会会议；公司其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 3,855,775,600 | 99.8079 | 7,169,744 | 0.1855 | 250,739 | 0.0066 |
2、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 3,859,325,929 | 99.8998 | 3,619,415 | 0.0936 | 250,739 | 0.0066 |
3、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 3,859,325,929 | 99.8998 | 3,619,415 | 0.0936 | 250,739 | 0.0066 |
4、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 3,859,325,929 | 99.8998 | 3,619,415 | 0.0936 | 250,739 | 0.0066 |
5、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 3,855,775,600 | 99.8079 | 7,169,744 | 0.1855 | 250,739 | 0.0066 |
6、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 3,855,775,600 | 99.8079 | 7,235,744 | 0.1872 | 184,739 | 0.0049 |
7、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 3,855,775,600 | 99.8079 | 7,235,744 | 0.1872 | 184,739 | 0.0049 |
8、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 3,855,775,600 | 99.8079 | 7,235,744 | 0.1872 | 184,739 | 0.0049 |
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 关于选举刘飞香先生为公司第二届董事会非独立董事 | 3,859,357,334 | 99.9006 | 是 |
| 9.02 | 关于选举范永芳先生为公司第二届董事会非独立董事 | 3,859,357,334 | 99.9006 | 是 |
| 9.03 | 关于选举赵晖先生为公司第二届董事会非独立董事 | 3,859,357,334 | 99.9006 | 是 |
| 9.04 | 关于选举白云飞先生为公司第二届董事会非独立董事 | 3,859,357,334 | 99.9006 | 是 |
| 9.05 | 关于选举贺勇军 | 3,859,357,334 | 99.9006 | 是 |
| 先生为公司第二届董事会非独立董事 | ||||
| 9.06 | 关于选举胡斌先生为公司第二届董事会非独立董事 | 3,859,577,333 | 99.9063 | 是 |
2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 关于选举苏子孟先生为公司第二届董事会独立董事 | 3,859,358,334 | 99.9006 | 是 |
| 10.02 | 关于选举吴云天先生为公司第二届董事会独立董事 | 3,859,357,334 | 99.9006 | 是 |
| 10.03 | 关于选举曹丰先生为公司第二届董事会独立董事 | 3,859,557,335 | 99.9058 | 是 |
3、 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 关于选举陈培荣先生为公司第二届监事会股东代表监事 | 3,859,358,335 | 99.9006 | 是 |
| 11.02 | 关于选举朱小刚先生为公司第二届监事会股东代表监事 | 3,859,557,334 | 99.9058 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 9.01 | 关于选举刘飞香先生为公司第二届董事会非独立董事 | 23,095,034 | 85.7474 | ||||
| 9.02 | 关于选举范永芳先生为公司第二届董事会非独立董事 | 23,095,034 | 85.7474 | ||||
| 9.03 | 关于选举赵晖先生为公司第二届董事会非独立董事 | 23,095,034 | 85.7474 | ||||
| 9.04 | 关于选举白云飞先生为公司第二届董事会非独立董事 | 23,095,034 | 85.7474 | ||||
| 9.05 | 关于选举贺勇军先生为公司第二届董事会非独立董事 | 23,095,034 | 85.7474 | ||||
| 9.06 | 关于选举胡斌先生为公司第二届董事会非独立董事 | 23,315,033 | 86.5642 | ||||
| 10.01 | 关于选举苏子孟先生为公司第二届董事会独立董事 | 23,096,034 | 85.7511 | ||||
| 10.02 | 关于选举吴云天先生为公司第二届董事会独立董事 | 23,095,034 | 85.7474 | ||||
| 10.03 | 关于选举曹丰先生为公司第二届董事会独立董事 | 23,295,035 | 86.4900 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1为特别决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的2/3以上审议通过；议案2至议案11为普通决议议案，已经出
席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；
2、本次会议议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、周书瑶
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2023年2月23日