证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-012
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年2月16日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯方式于2023年2月22日召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长余仲主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
根据《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》和《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，2019年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因离职，触发回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计1,500股回购注销，回购价格为16.05元/股；2021年限制性股票激励计划中3名激励对象因个人原因离职，触发回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计6,480股回购注销，回购价格为59.82元/股加上银行同期存款利息。
具体内容请详见巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
关联董事余仲、左国军、梁美珍对此议案回避表决。表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》；董事会认为《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的本激励计划第三个解锁期已届满，相应的解锁条件已经成就，根据公司2019年第五次临时股东大会的授权，公司拟按照《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理解锁相关事宜。本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的激励对象人数为156人，可解锁的限制性股票数量为337,182股，占目前公司股本总额348,233,546股的0.0968%。
具体内容请详见巨潮资讯网披露的《关于2019年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
关联董事余仲、左国军、梁美珍对此议案回避表决。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。
3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
鉴于公司2019年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因离职，2021年限制性股票激励计划中3名激励对象因个人原因离职，根据《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》和《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司拟将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计7,980股进行回购注销，回购注销完成后，公司总股本将由348,207,596股减少至348,199,616股，注册资本将由348,207,596元减少至348,199,616元，并对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层办理本次变更
注册资本及《公司章程》相关的工商变更事宜。
具体内容请详见巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》；
同意于2023年3月10日召开2023年第二次临时股东大会，具体内容请详见巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会2023年2月22日