金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2023年2月17日以电子邮件的方式发出，会议于2023年2月22日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事张世新先生、ZHOU XIAODONG先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司于2023年2月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。
2、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司副总经理的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年2月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-006）。
3、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司内部审计负责人的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2023年2月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于聘任内审负责人的公告》（公告编号：2023-007）。特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
2023年2月23日