文一三佳科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：公司董事会新任成员经2023年第一次临时股东大会产生，为保证公司正常管理运营，根据《文一科技公司章程》第一百一十六条之规定，经全体董事同意，本次董事会于2023年2月22日召开。
发出董事会会议通知和材料的方式：以现场书面的形式发送。
（三）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2023年2月22日16:30时。
地点：公司党群活动服务中心三楼会议室
方式：现场召开。
（四）董事会会议出席情况：
出席会议的董事应到9人，实到7人，董事周文先生、惠宇先生因公未能出席本次会议，已分别书面授权委托董事胡凯先生、丁宁先生代为出席并行使表决权。
（五）董事会会议的主持人：公司副董事长胡凯先生。
公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举杨林先生为公司董事长的议案》根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举杨林先生为公司第八届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满。根据《公司章程》第一章第八条规定，董事长为公司的法定代表人。杨林先生简历见附件。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
（二）审议通过了《关于推选公司第八届董事会战略委员会主任委员的议案》根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会推选杨林先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员。由此，战略委员会名单如下：
主任委员：杨林；其它委员：储昭碧、周文。根据公司董事会专门委员会工作细则规定，杨林先生任期自本次董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满。杨林先生简历见附件。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会二○二三年二月二十二日附件：杨林先生简历如下：
杨林，男，1963年11月出生，研究生学历。历任合肥变压器二厂副厂长、厂长；合肥市教育工业公司经理；合肥城市教育投资发展有限公司副总经理、总经理；合肥市青年企业家协会（合肥市青年国际商会）副会长；安徽国风塑业股份有限公司董事长、总经理；合肥供水集团公司总经理。曾获“合肥市十佳青年企业家”等荣誉称号。2015年3月至2022年12月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事长。2023年2月22日起，任文一科技董事长。