中铁高新工业股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第八届监事会第二十一次会议通知和议案等材料已于2023年2月22日以电子邮件方式送达至各位监事,召集人向全体监事作了说明,全体监事同意豁免该议案的提前通知期限。会议于2023年2月22日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式,通过了以下决议:
审议通过《关于提名麻晋超先生为公司监事候选人的议案》,同意提名麻晋超先生为公司监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止,并将该议案提交公司股东大会审议。麻晋超先生简历附后。
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会二〇二三年二月二十三日
麻晋超先生简历
麻晋超先生,1985年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。现任中原股权投资管理有限公司副总经理,河南中原古泉私募基金管理有限公司总经理。截至公告日,麻晋超先生未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系,除在中原股权投资管理有限公司任职外,与持股5%以上的其他股东没有关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。