证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-014
江苏保丽洁环境科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年2月22日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月15日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：陆慧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案
1.议案内容：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-016）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，截止2023年2月20公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额共计人民币7,471,545.00元，本次拟置换7,471,545.00元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为5,492,012.38元（不含税），本次拟置换5,492,012.38元（不含税）。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，截止2023年2月20公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额共计人民币7,471,545.00元，本次拟置换7,471,545.00元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为5,492,012.38元（不含税），本次拟置换5,492,012.38元（不含税）。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-017）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
因公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金净额低于《江苏保丽洁环境科技股份有限公司招股说明书》中的募投项目拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
3.回避表决情况
（http://www.bse.cn/）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-018）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
1、江苏保丽洁环境科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
监事会2023年2月22日