河北方大新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年2月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨志先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数83,630,000股，占公司有表决权股份总数的65.1487%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数9,000股，占公司有表决权股份总数的0.0070%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年2月6日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）及《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-005）。（本议案为特别决议议案）
2.议案表决结果：
同意股数83,626,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9952%；反对股数4,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0048%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
（二）律师姓名：李红成律师、贺国萃律师
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
河北方大新材料股份有限公司
董事会2023年2月22日