山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届监事会第四次会议于2012年4月13日在公
司会议室召开，会议通知于2012 年3 月30日以传真及电子邮件的方式发出，会议应到
监事7人，实到监事7人。会议由监事会主席韩忠田先生主持。本次会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成如下
决议：
一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；
表决结果：7票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本报告详见2012年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2011年度
报告》中的第九节。本议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《2011年度报告正文及摘要》；
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2011年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2011年年度报告全文及摘要将于2012年4月17日刊登于中国证监会指定的网站
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/，年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、
《中国证券报》。
本年度报告及摘要需提交公司2011年度股东大会审议。
三、审议通过了《2011年度财务决算报告》
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见2012年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本报告
需提交公司2011年度股东大会审议。
四、审议通过了《2011年度利润分配预案》；
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2011年度实现净利润
11,208,906.78元, 减去本年度分配的2010年度利润9,600,000.00元，扣除法定公积金
1,139,485.58 元，加上以前年度未分配利润，截止2011年度末实际可供股东分配的利润
为229,770,276.46 元。
鉴于2011年纺织行业受原材物料、人工、能源等综合成本上升，国际市场消费低迷
等诸多不利因素影响，公司经营压力较大，且公司2011年经营业绩下降，致使本年度可
供分配利润较低，根据公司2011年度经营情况及2012年度经营计划，在综合考虑公司盈
利前景及市场环境的前提下，公司计划将2011年度利润留存公司作为运营资金，更加有
利于2012年各项发展计划的顺利实施，为股东创造更大的价值，在以后年度更好的回报
投资者。因此，2011 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配方案需提请公司2011年度股东大会批准后实施。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
五、审议通过了《关于对公司2011年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见2012年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《中国证券报》。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于对公司2012年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见2012年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《中国证券报》。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
七、审议通过了《2012年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年审
计机构的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见2012年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案
需提交公司2011年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于对公司2012年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；
经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完
善、合理的内部控制制度，并能得到有效执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律
法规和证券监管部门的要求以及公司实际需要，各项内部控制在公司营运的各个环节中
得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制的建设及运行状况。
具体内容详见2012年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本报告
需提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
监 事 会
2012 年 4 月 13 日
