股票简称：山东如意 股票代码：002193 公告编号：2012-012
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2011 年度股东大会，为维护
广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会
采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况:
1、本次会议为本公司2011年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召开提议已经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平
台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
5、会议召开时间：
现场会议召开时间：2012 年 5 月 18 日上午 09:30。
网络投票时间：2012年5月17日—5月18日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月18日
上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 5 月 17 日
下午 15:00－5 月 18 日下午 15:00 的任意时间。
6、现场会议地点：山东济宁公司会议室。
7、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
8、投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深
圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投
票结果为准。
9、出席对象：
（1）本次股东大会股权登记日为2012年5月15日，于股权登记日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案由本公司2012年3月28日召开的第六届董事会第五
次、第六届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。
（二）本次股东大会审议的议案如下：
1、审议《2011 年度报告及摘要》；
2、审议《2011 年度董事会工作报告》；
3、审议《2011 年度监事会工作报告》
4、审议《2011 年度财务决算报告》；
5、审议《2011 年度利润分配预案》；
6、审议《关于对公司2011年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；
7、审议《关于对公司2012年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；
8、审议《2012 年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度审计机
构的议案》；
10、审议《关于对公司2011年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；
11、审议《关于更换公司董事的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，程序合法、资料完备。
详细内容刊登于2012年4月17日巨潮资讯网。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
三、会议登记方式
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出
席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点
现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本
公司不接受电话方式办理登记。
4、登记时间：2012 年 5 月 17 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:30。
5、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。
邮编：272073
联系电话：0537-2933069 传真：0537-2933069
6．股东出席本次会议提交文件的要求：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应当出具股票账户卡、本人身份证或其他能够
表明身份的有效证件或证明。代理人出席会议的，应出具本人有效身份证件、股东授
权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出具营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明、本人身份证和股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，
代理人应出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、授权委托书和股票账户卡；
受托人为法人的，需一并出具该法人营业执照复印件（加盖公章）、其法定代表人、
董事会或其他决策机构授权及该授权人员有效身份证件。
（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表
决权。
（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否
可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或
互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 5 月 18 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表
决事项进行投票表决。投票证券代码:362193；投票简称为\"如意投票\"。
（3）股东投票的具体程序
①输入买入指令；
②输入证券代码 362193；
③在\"委托价格\"项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00 元
代表议案 1，2.00 代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股
东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 对应申报价格
总议案 除累积投票议案以外的所有议案 100.00
1 《2011 年度报告及摘要》 1.00
2 《2011 年度董事会工作报告》 2.00
3 《2011 年度监事会工作报告》 3.00
4 《2011 年度财务决算报告》 4.00
5 《2011 年度利润分配预案》 5.00
《关于对公司 2011 年度日常关联交易的有关情
6 6.00
况进行确认的议案》
《关于对公司 2012 年拟发生的日常关联交易进
7 7.00
行预测的议案》
8 《2012 年度向银行借款授信总量及授权的议案》 8.00
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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