证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2023-013
海南航空控股股份有限公司关于重整计划相关事项执行进展暨股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 根据《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）就欠付的约112,683.70万元共益债与债权人Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）及其子公司达成清偿方案，以3.18元/股的价格转换为海航控股354,351,250股股票。
上述股票已于2023年2月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。本次权益变动后，Avolon的间接控股股东海南海航二号信管服务有限公司（以下简称“二号信管”）合计间接持有公司5.1663%股权。
? 本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人的变化。
一、《重整计划》相关事项执行进展及权益变动的基本情况
经友好协商，Avolon Holdings Limited及其子公司同意将合计约16,179.49万美元（以2022年12月30日美元兑人民币中间价1:6.9646计算，折合人民币112,683.70万元）应收公司的飞机租赁款项以3.18元/股的价格转换成海航控股354,351,250股股票，具体内容详见公司于2023年1月6日披露的《关于重整计划执行的后续进展公告》（编号：临2023-002）。
2023年1月31日，海南省高级人民法院出具协助执行通知书，将海航控股
354,351,250股股票过户至Avolon全资子公司安隆（天津）航空租赁有限公司名下，上述股票已于2023年2月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。本次权益变动后，二号信管持有公司的股票由1,878,285,626股增加至2,232,636,876股，占上市公司总股本的5.1663%。二号信管间接持股变动情况如下表：
| 股东名称 | 本次权益变动前 | 本次权益变动后 | ||
| 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） | |
| 安隆（天津）航空租赁有限公司 | 0 | 0.0000 | 354,351,250 | 0.8200 |
| 海南幸运国旅包机有限公司 | 662,000,000 | 1.5319 | 662,000,000 | 1.5319 |
| 海航集团有限公司 | 593,941,394 | 1.3744 | 593,941,394 | 1.3744 |
| 海南海航商务服务有限公司 | 517,671,098 | 1.1979 | 517,671,098 | 1.1979 |
| 深圳南海慧天投资管理有限公司 | 100,000,000 | 0.2314 | 100,000,000 | 0.2314 |
| 华安财产保险股份有限公司 | 3,334,573 | 0.0077 | 3,334,573 | 0.0077 |
| 供销大集集团股份有限公司 | 945,879 | 0.0022 | 945,879 | 0.0022 |
| 海航资本集团有限公司 | 362,000 | 0.0008 | 362,000 | 0.0008 |
| 天津渤海租赁有限公司 | 23,527 | 0.0001 | 23,527 | 0.0001 |
| 扬子江保险经纪有限公司 | 7,155 | 0.0000 | 7,155 | 0.0000 |
| 合计 | 1,878,285,626 | 4.3463 | 2,232,636,876 | 5.1663 |
注：1. 前述主体受二号信管控制，为一致行动人，具体内容详见公司于同日披露的《海南航空控股股份有限公司简式权益变动报告书》。
2. 上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、本次权益变动对公司的影响
1. 本次权益变动不触及要约收购、不涉及资金来源。
2. 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不会对公司日常经营活动产生影响。
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特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会二〇二三年二月二十二日