实朴检测技术(上海)股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
实朴检测技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于 2023年2月21日以通讯方式召开。会议通知已于2023年2月17日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席胡佩雷先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置的募集资金用于现金管理,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定,符合维护股东利益的需要,有利于提高资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用额度不超过人民币3.30亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币3亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2023-006)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《第二届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
实朴检测技术(上海)股份有限公司监事会
2023年2月22日