江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2023年2月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年2月15日以电话方式、书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人（其中，独立董事鲁晓冬、仇如愚以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘用周洪亮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司常务副总的议案》
同意聘用潘云刚先生为公司常务副总，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘用刘捷先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》
同意公司全资子公司北京岚润科技开发有限公司以自有资金2,500万元人民币出资设立广东岚润新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），并同意授权公司管理层办理工商注册登记。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2023年2月22日